广东德冠薄膜新材料股份有限公司关于 召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（）上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）；

　　监事会认为，公司开展外汇套期保值业务符合公司内控制度《外汇套期保值业务管理制度》，公司采取的针对性风险控制措施是可行的，不会对公司正常生产经营产生重大影响。本次事项履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形■★★。

　　董事会认为，公司2024年前三季度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《公司章程》等有关规定中关于利润分配的规定◆★■■★★，具备合法性■◆■、合规性。公司2024年前三季度利润分配预案充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配★◆。

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（）上的《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》。

　　广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称■■◆“公司”）第五届监事会第五次会议于2024年10月28日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2024年10月18日通过通讯方式发出■■◆◆■★。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席杨展彪主持。董事会秘书王韶峰列席会议★■。本次会议的召开符合国家有关法律■★◆★、法规和《公司章程》的规定。

　　广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议决定于2024年11月15日召开公司2024年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月15日交易时间，即9：15-9：25，9：30-11★■■◆◆：30和13：00-15：00。

　　（一）登记方式：以现场■■、信函■★■、邮件或传线、自然人股东亲自出席会议的■■◆，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人有效身份证件■★★★、委托人身份证复印件、股东授权委托书和股票账户卡。

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（）上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》★■★。

　　2、上述议案1属于影响中小投资者利益的重大事项■◆◆■■，公司将对中小投资者表决结果单独计票并进行披露。中小投资者是指除公司董事★★、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　2、网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（三）审议通过《关于新增2024年度为全资子公司向银行申请授信额度及提供担保额度预计的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（）上的《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》。

　　（三）会议召开的合法、合规性★★■◆■◆：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（）上的《关于新增2024年度为全资子公司向银行申请授信额度及提供担保额度预计的公告》。

　　本次股东大会■■■★◆◆，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为）参加投票■■◆◆，网络投票的具体操作流程见附件1■◆。

　　（八）现场会议地点：广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区公司3楼会议室。

　　（三）登记地点：广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区1号广东德冠薄膜新材料股份有限公司一楼前台◆★★■■■。邮政编码■■★★：528399◆★■，信函请注明★★★★“股东大会”字样。

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（）上的《关于新增2024年度为全资子公司向银行申请授信额度及提供担保额度预计的公告》◆★■■★。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决★◆■■★■，再对总议案投票表决◆■★■■◆，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　保荐机构出具了相关核查意见★■◆，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的相关公告■◆。

　　3、异地股东可于登记截止前，凭以上有关证件采取信函、邮件或传线前送达或传真至公司），不接受电话登记◆★■◆。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整■■■■◆★，没有虚假记载■■◆、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的★■■◆★，以第一次有效投票表决结果为准■◆◆◆◆■。

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为◆■■“361378”◆★◆■，投票简称为“德冠投票”。

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月15日（现场股东大会召开当日）上午9:15■◆◆★■，结束时间为2024年11月15日（现场股东大会结束当日）下午15■■■■:00。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2024年10月28日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开■★■★◆。会议通知于2024年10月18日通过通讯方式发出★◆★◆。本次会议应出席董事9人★★■，实际出席董事9人。会议由董事长罗维满主持■■◆■■，公司监事和高级管理人员列席了会议◆◆★。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定◆◆■★■。

　　同意公司（含子公司）在不超出与设备供应商签署的生产线及配套设备合同中约定的未来所需支付的欧元、美元范围内◆◆★★，开展外汇套期保值的业务，总计不超过人民币3亿元（或等值外币），有效期限内额度可以循环使用◆◆■★■。董事会授权董事长具体落实公司关于外汇套期保值决策◆■、签署相关协议及文件■■。

　　保荐机构出具了相关核查意见■■◆◆，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的相关公告。

　　2■◆■■★■.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的线■◆◆■◆■.第三季度报告是否经过审计

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（）上的《2024年第三季度报告》。

　　（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　监事会认为，公司使用部分闲置自有资金进行委托理财是在确保公司正常生产经营所需资金的前提下实施的，有利于减少资金闲置◆■■■★◆，提高资金使用效率，有利于进一步提升公司整体业绩水平■★◆★，为公司和股东谋取更多的投资回报◆■★★，不会影响公司日常资金正常周转需要★★，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形◆■★。

　　监事会认为：公司2024年前三季度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的要求，本次审议事项履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形★■■■■★。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整★★◆◆■★，没有虚假记载■■、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载◆◆■★、误导性陈述或重大遗漏◆■★★。

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（）上的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

　　（二）登记时间■■◆■★■：2024年11月13日（星期三）上午9■◆★:00-11◆◆◆★:30★■◆★★■，下午13◆■◆◆◆■:30-17:00（信函以收到邮戳为准）。

　　（三）审议通过《关于新增2024年度为全资子公司向银行申请授信额度及提供担保额度预计的议案》

　　2★◆■◆◆★、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议◆■。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、股东账户卡★★；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件、股东账户卡。

　　上述提案已于2024年10月28日分别经公司第五届董事会第五次会议◆◆◆★★、第五届监事会第五次会议审议通过◆◆■★■，具体内容详见公司于2024年10月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上披露的公司《第五届董事会第五次会议决议公告》《第五届监事会第五次会议决议公告》和相关公告。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　本着股东利益最大化原则，为提高公司闲置自有资金利用效率◆★◆★，在保证公司日常运营和资金安全的前提下■■★■◆，同意公司拟使用闲置自有资金不超过人民币6.4亿元（含）进行委托理财。为提高工作效率，授权公司董事长在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

　　3◆★★■★◆.股东对总议案进行投票■◆，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　通讯地址■◆■★：广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区1号广东德冠薄膜新材料股份有限公司证券事务部

　　兹全权委托先生（女士）代表我单位（本人）参加广东德冠薄膜新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权■◆★★★■，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担◆■■■。

　　1■■★◆■◆、上述议案委托人对受托人的指示以在“同意◆◆■■■★”★★◆“反对◆■”“弃权”下面的方框中打“√■★◆”为准★★◆，对同一事项表决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未做具体指示，则视为受托人有权依照自己的意愿进行投票表决。

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形◆◆。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书■■，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票★★◆。

　　通过深圳证券交易所互联网系统（）投票的具体时间为2024年11月15日9：15至2024年11月15日15■◆■★◆■：00的任意时间。

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（）上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》

　　1◆◆◆■、上述议案2为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其余议案为普通决议事项◆★，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过★■■。

　　保荐机构出具了相关核查意见★■◆◆◆，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的相关公告。

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（）上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整★★★◆◆■，没有虚假记载★◆◆◆★■、误导性陈述或重大遗漏■★。

　　监事会认为，本次担保事项能够满足全资子公司生产经营的资金需求，有利于顺利开展经营业务，符合公司整体利益。本次事项履行了必要的决策程序，不会对公司正常的运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证★★■★，取得◆■“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅■★■■。

　　1.董事会、监事会及董事◆◆■★、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　监事会认为★■，公司（含子公司）本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司正常经营和募投项目所需资金充足的前提下进行的，有利于提高募集资金的使用效率◆★，获得一定的投资效益★■，为公司和股东创造更多的投资回报■★★◆，不会影响公司募投项目的正常进行和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况★◆■，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（）上的《2024年第三季度报告》。

　　本次担保事项的被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司◆■◆◆★，公司对其拥有绝对控制权◆◆◆，担保风险可控■◆◆★★■。公司的全资子公司经营状况稳定，资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌握其资信状况，因此未提供反担保。本次担保事项能够满足其生产经营的资金需求★★■★◆■，有利于顺利开展经营业务，符合公司整体利益。不会对公司正常的运作和业务发展造成不良影响◆★★■■。不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

　　公司全资子公司广东德冠贸易有限责任公司于2024年8月完成注销手续◆■★◆◆，详情请见披露于巨潮资讯网（网址：）的《关于全资子公司注销完成的公告》★■。

　　同意公司及全资子公司广东德冠包装材料有限公司将在不影响募集资金投资计划及资金安全的情况下，拟使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理。在投资额度范围内★★◆★■，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由财务部负责具体操作事宜。

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（）上的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（）上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

　　董事会提请公司于2024年11月15日（星期五）在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开公司2024年第一次临时股东大会。

　　为提高工作效率，保证相关业务办理的及时性，公司董事会提请股东大会授权公司总裁全权办理并签署上述担保额度内为子公司提供担保的全部事宜有关的申请书、合同、协议等文件。